حساب‌های اجاره‌ای بلای جان افراد ناآگاه
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی :
افرادی که هویت و حساب‌های خود را اجاره می‌دهند، بار قضایی سنگینی بر دوش خود خواهند گذاشت. ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با تیترهایی همچون کار اینترنتی در منزل با درآمد بالا و بدون هیچ تخصصی روبه‌رو شده باشید.
این دسته از کلاهبرداران از شما می‌خواهند یک حساب بانکی جدید ایجاد کنید و اطلاعات حساب خود را در اختیارشان قرار دهید و شما نیز باتوجه‌به اینکه موجودی حساب صفر است خیال می‌کنید که هیچ خطری با انجام این کار شما را تهدید نخواهد کرد. پول‌شویی، کاربرد اصلی حساب‌های اجاره‌ای است.
اگر فردی کارت خود را به فرد دیگری برای اجاره واگذار کند و وجهی را که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده، در حساب بانکی خود نگهداری کند یا اقدامی نسبت به نقل‌وانتقال آنها انجام دهد، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده و سود بانکی مقرر و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ تراکنش شده است، محکوم می‌شود.
برای اجاره‌دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پول‌شویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های مالی انجام‌شده را وثیقه قرار دهند که باتوجه‌به رقم سنگین و توانایی مالی پایین افراد قربانی، زمینه‌ساز زندان برای اجاره‌دهندگان کارت بانکی می‌شود.
منبع : ایبنا
